| Consultoría en prevención de fraudes |
| • Identificar oportunidades para mejorar en el proceso de prevención al fraude en sus varias etapas, como: registro del cliente, monitoreo de las transacciones y recuperación de pérdidas. |
| • Definir cómo y dónde actuar. |
| • Mapeo de los flujos operacionales y contables. |
| • Visión completa de los riesgos existentes. |
| • Identificación de las oportunidades a mejorar. |
| • Definición de puntos de control. |
| • Esquema de nuevos procesos. |
| • Definición de metas y plazos. |
| • Creación de nuevos proyectos. |
| • Soporte al acompañamiento en la implantación de las acciones correctivas. |
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| Servicios de prevención de fraudes |
| Gestión de la subcontratación de análisis de fraudes |
| • Profesionales entrenados y altamente calificados para la coordinación de los equipos de detección. |
| • Infraestructura con un alto nivel de seguridad. |
| - Control de acceso físico y lógico; |
| - Plan de contingencia; |
| - Capacidad para un rápido aumento de Posiciones de Análisis; |
| - Actividad de Monitoreo de la Operación y Gestión de la Calidad; |
| • Informaciones gerenciales que permiten al cliente un análisis transparente del trabajo realizado y de sus resultados. |
| • Actividad 24 horas 7 días por semana. |
| Entrenamiento a la Prevención de fraude |
| • Gestión interna - Punto de venta - Aprobación de Crédito |
| • Equipos de investigación externa con personas especializadas. |
| • Soporte jurídico que acompaña el proceso pre y pos-investigación. |
| • Atención en todo el territorio nacional. |
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