Horus Prevention | Prevención de Fraudes

Consultoría en prevención de fraudes

Objetivos Del trabajo:
• Identificar oportunidades para mejorar en el proceso de prevención al fraude en sus varias etapas, como: registro del cliente, monitoreo de las transacciones y recuperación de pérdidas.
• Definir cómo y dónde actuar.

Etapas de trabajo
Diagnóstico
• Mapeo de los flujos operacionales y contables.
• Visión completa de los riesgos existentes.
• Identificación de las oportunidades a mejorar.

Plan de acción
• Definición de puntos de control.
• Esquema de nuevos procesos.
• Definición de metas y plazos.
• Creación de nuevos proyectos.

Plan de implantación
• Soporte al acompañamiento en la implantación de las acciones correctivas.
   
Servicios de prevención de fraudes

Gestión de la subcontratación de análisis de fraudes
• Profesionales entrenados y altamente calificados para la coordinación de los equipos de detección.
• Infraestructura con un alto nivel de seguridad.
- Control de acceso físico y lógico;
- Plan de contingencia;
- Capacidad para un rápido aumento de Posiciones de Análisis;
- Actividad de Monitoreo de la Operación y Gestión de la Calidad;
• Informaciones gerenciales que permiten al cliente un análisis transparente del trabajo realizado y de sus resultados.
• Actividad 24 horas 7 días por semana.

Entrenamiento a la Prevención de fraude
• Gestión interna - Punto de venta - Aprobación de Crédito

Investigación Externa
• Equipos de investigación externa con personas especializadas.
• Soporte jurídico que acompaña el proceso pre y pos-investigación.
• Atención en todo el territorio nacional.




Telf.: +55 (15) 3023.2262 | Correo Electrónico: horus@horusgrp.com.br

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